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    名校高材生辞百万年薪工作 研发诈骗平台敛财9千多万
    发表日期:2020-06-24 15:26| 来源 :本站原创 | 点击数:
    本文摘要:原标题:名校高材生辞去百万年薪工作研发诈骗平台敛财9000多万近日,苏州警方侦破一起跨境特大非法“第四方支付”平台案。这是一个专为套路贷诈骗支付结算渠道的

      原标题:名校高材生辞去百万年薪工作 研发诈骗平台敛财9000多万

      近日,苏州警方侦破一起跨境特大非法“第四方支付”平台案。这是一个专为套路贷诈骗支付结算渠道的犯罪团伙。抓获涉案人员72人,涉案资金4.8亿余元。

      [网络贷款还不清 “第四方支付平台”浮出水面]

      今年2月,江苏苏州的顾女士报警称,自己在网络贷款时疑似被骗了。她在网上找了一个贷款的软件叫“有米有品”当时就填了自己的信息还有银行卡的账号。预期贷款3000元,立刻有1650元到账。

    名校高材生辞百万年薪工作 研发诈骗平台敛财9千多万

      贷款APP工作人员表示,1300多元是服务费,所以顾女士到手只有1650元,当顾女士觉得收费太高,想提前还钱时却怎么也还不了。之后,平台又生成违约金,并给顾女士发来威胁短信。

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      [7人归国投案 主犯曾是名校计算机高材生]

      接到报案后,警方第一时间锁定了这个贷款APP,发现其涉嫌套路贷。 调查发现,这个APP有所谓的“金主”,“金主”负责APP的贷款资金筹措,另外还有一个制作贷款的APP,他制作好这个APP以后,需要把这个APP推到所谓的“目标客户”手里。

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      通过这款APP的推广团队,警方发现,包括“有米有品”在内的上百个涉嫌套路贷的贷款APP,都在一个名叫“火!钡摹暗谒姆街Ц镀教ā鄙。这个“第四方支付平台”其实是一个虚拟币交易平台,通过多种第三方支付平台合作银行等支付工具,完成综合支付服务。由“火!逼教ㄊ导什僮莸摹暗谒姆街Ц丁,是未取得法定支付业务许可,非法开展资金支付结算服务的无证机构。

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      经调查,警方发现这一平台是由王某等四人创办的。其内部分工明确,甚至还使用“抢单”模式。 贷款APP一旦有客户贷款下单的记录,就在虚拟币平台里面生成了一笔订单,订单内部的工作人员发现订单以后,就跟滴滴平台一样互相抢单。谁抢到这笔单子,就通过自己掌握的内部工作人员自己掌握的银行卡,把钱打给受害贷款人!

      此外,该平台的内部运营还运用了区块链技术,用虚拟货币“火牛币”进行结算,以躲避资金追查。

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      经过两个多月的侦查后,4月28号,江苏张家港警方分赴广东、广西、四川、浙江四省六市,展开同步收网行动。抓获涉案人员72人,冻结银行卡2100 余张,涉案资金4.8亿余元。涉及的网络贷款诈骗受害者超过21万余人。平台按照1-1.5%对每笔往来资金收取手续费,经初步统计,该平台已累计敛财9000余万元。

      经过多方努力,王某等七人回国自首。主犯王某曾是名校计算机专业毕业的高材生,之前就掌握了第四方平台开发技术。他们发现有人拿了他们这些开发的技术出去赚了钱,而且挣了大钱,就辞掉原来年薪一百好几十万的工作,自己出来开发了这个“火!逼教。

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      目前,涉案的36名嫌疑人被采取刑事强制措施,其余人员也被依法处理。

      聪明没有用在正道上,妄想一夜暴富,等待他们的,只会是法律的严惩。提醒大家,提高警惕,远离套路贷。

    (责任编辑:admin)
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